El presidente de la AFA, Claudio Tapia, modificó las instrucciones de cobro internacionales y designó a Moon Euro Management LLC, una sociedad constituida en los Emiratos Árabes Unidos, como nuevo agente recaudador. La medida se produjo después de que se revelara una investigación criminal en Estados Unidos.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, modificó las instrucciones de cobro a nivel global de la entidad y designó a Moon Euro Management LLC, una sociedad constituida en los Emiratos Árabes Unidos, como nuevo agente recaudador. La decisión se produjo días después de que se conociera que tres fiscales federales de Estados Unidos investigan las operaciones comerciales y bancarias vinculadas a la AFA.
Según documentos internos de la AFA, registros bancarios y facturas comerciales, Tapia comunicó el cambio en una carta fechada en junio pasado, dirigida a «todas las partes interesadas, contrapartes comerciales y entidades vinculadas». En la misiva, el titular de la AFA informó que el nuevo recaudador «oficial» de fondos para los acuerdos comerciales es, «exclusivamente», Moon Euro Management LLC, con domicilio en Dubai.
Moon Euro Management es una sociedad de responsabilidad limitada de propietario único, dedicada a publicidad y estudios de mercado, constituida recientemente. Su página de Internet fue creada el 20 de abril de este año y su licencia comercial se registró el 5 de mayo, días antes de la carta de la AFA. No constan públicamente los nombres de sus dueños o ejecutivos, ni aporta fotografías de sus responsables, ni detalla un teléfono o correo electrónico de contacto.
La designación de Moon Euro Management como agente recaudador de la AFA u «Official Collection Agent» alrededor del mundo se produjo luego de que se revelara el presunto desvío de más de US$57 millones de la entidad con facturas por servicios no prestados a sociedades con domicilio en Miami, cuyos rostros visibles eran argentinos que figuran como beneficiarios de planes sociales.
Anteriormente, la AFA recurría a los servicios de TourProdEnter LLC, una firma controlada por el productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, para recaudar sus ingresos provenientes de patrocinios, auspicios, premios y amistosos, con una comisión del 30%. Según las autoridades de la AFA en aquel momento, la designación de TourProdEnter respondió a la necesidad de contar con un intermediario en el exterior que pudiera recaudar fondos y solventar gastos de giras internacionales sin las trabas para girar fondos al exterior causadas por el «cepo» cambiario que regía en la Argentina. La operatoria continúa en la actualidad, ahora desde Dubai.
Moon Euro Management LLC y TourProdEnter LLC no son las únicas sociedades extranjeras que la AFA colocó como recaudadoras de los acuerdos con auspiciantes y patrocinadores. Esos agentes «intermediarios» operan con cuentas en el exterior, cobran un «fee» por sus presuntos servicios y emiten «invoices» incluso con faltas de ortografía, según el material obtenido.
La AFA no respondió a las consultas sobre la designación de Moon Euro Management al cierre de esta edición.
Las revelaciones publicadas impulsaron una investigación en Estados Unidos y múltiples causas penales en la Argentina, en los fueros Criminal y Correccional, en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, y en el fuero en lo Penal Económico, que derivaron en cuestiones de competencia y jurisdicción. La Justicia avaló el traslado de la sede social de la AFA desde la calle Viamonte 1366 en la ciudad de Buenos Aires a la calle Mercedes 1366 de la localidad bonaerense de Pilar, con lo que quedó bajo la órbita del Juzgado federal de Campana.
En la nota comercial que en junio transmitió «a quien corresponda», Tapia reafirmó el «domicilio registrado» de la entidad en la porteña calle Viamonte. «Por la presente», indicó Tapia junto al secretario general de la entidad, Cristian Malaspina, «la AFA comunica que se han actualizado los datos de la cuenta bancaria de la entidad. Con efecto inmediato, todos los pagos, transferencias bancarias y remesas correspondientes a obligaciones contractuales con la AFA deberán dirigirse exclusivamente» a otra cuenta, que detalló.
La nueva cuenta bancaria a la que deben transferir los sponsors internacionales e incluso la FIFA al abonar los premios por el subcampeonato en el Mundial es la del Grove Bank & Trust, con sede en Miami, pero a nombre de Moon Euro Management LLC, con domicilio en oficina 203-279 del edificio Albahar, Al Khabeesi, Dubai. Ese edificio, según promocionan los agentes inmobiliarios de Dubai, resulta «ideal» para empresas «emergentes» o pequeñas que dan sus primeros pasos comerciales. Cuenta con oficinas de entre 8 y 16 metros cuadrados, con o sin muebles, «que a menudo incluyen servicios básicos como Wi-Fi, aire acondicionado y electricidad en el contrato de alquiler anual».
En las dos carillas que Tapia y Malaspina remitieron a todas sus contrapartes comerciales no aludieron de manera explícita a TourProdEnter LLC, aunque el texto da a entender que Moon Euro Management LLC pasó a reemplazarla, de manera retroactiva, desde el 18 de mayo pasado. Ese lunes, la Justicia había autorizado a Tapia a viajar al Mundial y a la final de la UEFA Champions League.
El nuevo agente de cobro, con sede en el mundo árabe y cuenta en Miami, ya registró ingresos. Pero las facturas o «invoices», lejos de emitirlas Moon Euro Management LLC, las emitió la propia AFA, según se constató, con precisiones sobre cuál es su banco intermediario, el Pacific Coast Banker’s, que opera en Walnut Creek, California.
«Para cualquier consulta relacionada con este aviso, las partes pueden dirigirse al Departamento Comercial de la Asociación», indicaron Tapia y Malaspina, que remarcaron que «esta comunicación tiene carácter oficial y surte plenos efectos a partir» de una fecha anterior, que detallaron que era el lunes 18 de mayo, «inclusive». Así, la propia comunicación de la AFA establece una aplicación retroactiva del nuevo esquema: Moon Euro Management quedó designada como agente oficial de cobro para los acuerdos comerciales celebrados desde el 18 de mayo, aunque la notificación a las contrapartes fue emitida en junio.
El área comercial de la AFA encaraba su propia transición. Dos referentes clave de la entidad a la hora de lidiar con patrocinadores y anunciantes internacionales, Leandro Petersen comenzaba a retirarse, aunque anunció su salida oficial recién después del Mundial de Estados Unidos, como antes se había alejado su colaborador Pablo Joaquín Díaz, en octubre de 2025.
Petersen había quedado mencionado como un posible testigo en la pesquisa estadounidense que llevan adelante Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting, los tres fiscales federales que impulsan en Estados Unidos una investigación sobre las operaciones comerciales y bancarias vinculadas a la AFA y a TourProdEnter LLC en territorio norteamericano. La investigación procura reconstruir cómo funcionaba el circuito financiero y comercial de la entidad y quiénes intervinieron en esas operaciones.
Señalado como un posible testigo en la pesquisa estadounidense, Petersen sostuvo ante la consulta, el 31 de julio, que su renuncia a la AFA, tras nueve años, no fue intempestiva. «Hace meses planificamos esta etapa porque tengo otros proyectos», sostuvo. Petersen trabajaba para la AFA desde 2017. Llegó de la mano del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, aunque mantenía una buena relación con todos los jerarcas del fútbol local, y siempre arguyó que él se encargaba de negociar y gestionar los contratos con marcas internacionales, pero que «nunca» manejó el dinero generado por esos acuerdos ni los fondos vinculados con ellos.
Con la colaboración de Ricardo Brom.