El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó 29 medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clérici.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, solicitó 29 nuevas medidas de prueba contra Martín Insaurralde, su expareja Jésica Cirio y la modelo Sofía Clérici en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La información fue confirmada en un escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Las medidas incluyen pedidos de información bancaria en Argentina y Uruguay, rastreo de celulares, datos patrimoniales y verificación de documentación. El juez, que recientemente asumió el caso, amplió el período de investigación que había sido limitado entre 2009 y 2023.
El pedido de ampliación fue realizado por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, con el apoyo de la querella de la Fundación Poder Ciudadano. Según los fiscales, la limitación previa era “contradictoria e infundada” porque el magistrado anterior había validado un rango más amplio para rastrear maniobras iniciadas en 2006.
En su resolución, Rodríguez Ponte sostuvo que “existen medidas pendientes de realizar con el fin de obtener información que podría ser de utilidad para profundizar las hipótesis descriptas o bien para lograr individualizar si existe vinculación de los involucrados con otros actores, como también sus posibles roles dentro de las maniobras complejas que se encuentran bajo pesquisa”.
Las defensas de Insaurralde y Clérici rechazaron la ampliación. Además, los abogados del exintendente pidieron que se anule el cotejo scopométrico de los videos difundidos, argumentando que no tenían autenticidad probada.
Detalle de las medidas de prueba
Entre las medidas, el juez solicitó al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) información sobre los involucrados, incluyendo antecedentes documentales y cambios de domicilio. También pidió a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) datos sobre salarios, empleadores, beneficios previsionales y asignaciones familiares. A la Superintendencia de Seguros de la Nación solicitó información sobre pólizas de seguros contratadas.
En relación al patrimonio, el juez ordenó verificar si los implicados tuvieron studs o boxes para caballos en hipódromos, y requirió los legajos de cuatro vehículos. También pidió datos sobre un departamento en Lomas de Zamora a nombre de Insaurralde y sobre cuentas bancarias en entidades argentinas y uruguayas.
El juez busca reconstruir llamadas, mensajes, conexiones a internet, ubicación mediante antenas, celulares utilizados y contactos de los investigados desde 2009. El objetivo es identificar con quién se comunicaban, con qué frecuencia y duración, y detectar posibles patrones de comunicación.
Además, Rodríguez Ponte levantó las restricciones que impedían a Sofía Clérici salir del país y alejarse más de 50 kilómetros de su domicilio sin autorización judicial. Clérici fue sobreseída en la causa, aunque su sobreseimiento está bajo revisión.
En cuanto a Cirio, pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que verifique si el escribano que certificó una firma suya en 2023 cumplió con las normas de prevención de lavado de dinero.
El juez también ordenó citar a declarar a un representante de la Fundación Apolo, que entregó un pendrive con videos y archivos sobre Insaurralde y Cirio mostrando fajos de dinero, presuntamente grabados en una mansión en Fincas de San Vicente. Además, ordenó una pericia para determinar si los archivos son auténticos, cuándo fueron creados y si fueron modificados o manipulados.