El presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, regresa a Argentina tras el Mundial de Fútbol, donde la Selección obtuvo el subcampeonato. A su llegada, lo esperan múltiples procesos judiciales por presuntas irregularidades tributarias y otras investigaciones.
El vuelo ARG1971 de Aerolíneas Argentinas, que transporta a los jugadores de la Selección y a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tiene previsto llegar alrededor de las 18 al aeropuerto de Ezeiza. El equipo obtuvo el segundo puesto en el Mundial de Fútbol este domingo, consagrándose subcampeón.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, tuiteó tras el partido contra España (1-0): “De pie, Argentina, con la cabeza en alto. Simplemente gracias por haber dejado todo de principio a fin, por representar a un país entero con el corazón y por permitirnos volver a soñar. Orgulloso de este plantel, del cuerpo técnico, de los colaboradores y de toda la gente”. A su regreso, Tapia enfrenta varias causas judiciales en tribunales argentinos.
Para viajar al Mundial, Tapia recibió una autorización judicial para salir del país, ya que está procesado sin prisión preventiva en una causa por presuntas irregularidades tributarias. Debía regresar antes del 21 de julio.
Causa iniciada por ARCA
Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, están acusados de presunta evasión tributaria y retención indebida de aportes por más de 19.000 millones de pesos. El procesamiento fue confirmado a fines de junio por la Cámara en lo Penal Económico, con firma de los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, respaldando la investigación del juez federal Diego Amarante, quien contabilizó 34 hechos de apropiación indebida de tributos y 17 por desvío de recursos de la seguridad social. En esa misma resolución, la Cámara revocó los procesamientos de los ex secretarios Cristian Malaspina y Víctor Blanco, junto a Gustavo Lorenzo, por considerarlos “prematuros” y exigió profundizar la pesquisa.
La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo recaudador apuntó contra el manejo de dos cajas: los impuestos retenidos de los sueldos de empleados de la asociación y el 7,5% de la venta de entradas de los clubes destinado a la seguridad social. Según la Justicia, la AFA actuaba como agente de retención y no respetó el plazo de 30 días para girar los fondos al fisco.
Según el testimonio de una empleada del área contable, las decisiones sobre qué y cuándo se pagaba recaían exclusivamente en el tesorero Toviggino, mediante una “orden verbal”. La denuncia indica que los fondos se utilizaron como financiamiento propio, violando los artículos 4° y 7° de la Ley 27.430 del Régimen Penal Tributario.
La defensa de los directivos de la AFA argumentó que cancelaron gran parte de la deuda a tiempo, señalando que el pago de las obligaciones se realizó de forma voluntaria y previa a los vencimientos. Por ello, acusaron a ARCA de forzar la figura de un delito penal tributario con premisas en “abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”.
Causa por la mansión de Pilar
La Cámara de Casación Penal fijó una audiencia para el 12 de agosto a las 11:30 para que las partes expongan argumentos antes de resolver sobre qué fuero debe llevar adelante la causa: la justicia en lo Penal Económico o el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Se investiga la compra de una propiedad en el partido de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y con más de 10 hectáreas, a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, pero atribuida a Toviggino.
La vinculación de Pantano con la AFA surge de la investigación del juez Marcelo Aguinsky, que indicó que una tarjeta de crédito utilizada por Pantano era corporativa de la AFA y se encontraron consumos y pagos de servicios por unos 50 millones de pesos mensuales durante 2025. Entre los pagos, aparecieron peajes de varios vehículos de alta gama de una flota de más de 50 encontrada en un galpón dentro de la quinta de Pilar.
Investigación sobre TourProdEnter LLC
TourProdEnter LLC se constituyó en agosto de 2021 en Florida, Estados Unidos, como agente comercial de los negocios de AFA en el exterior, gestionando contratos de sponsoreo, patrocinio y organización de partidos amistosos. Según una investigación de La Nación, la empresa administró más de 260 millones de dólares por contratos firmados para representar a la AFA, y más de 40 millones de dólares se desviaron a empresas radicadas en Estados Unidos sin empleados ni actividad declarada. La causa en la justicia argentina tramita en lo criminal y correccional, con Guillermo Tofoni como denunciante, empresario vinculado al fútbol y extitular de derechos de comercialización internacional de partidos de la Selección.
La titular de TourProdEnter LLC es Érica Gillette, esposa de Javier Faroni, productor teatral, ex diputado provincial del Frente Renovador y dueño de Deportick, página web por la que la AFA vende entradas para partidos de la Selección. Además de la justicia argentina, las actividades de TourProdEnter LLC son investigadas por fiscales federales y agentes del FBI, evaluando si ciertas operaciones pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.