La fiscal Cecilia Incardona y el organismo recaudador ARCA solicitaron la detención de Ariel Vallejo, financista cercano al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, tras no presentarse a declarar. El juez federal Luis Armella podría ordenar su captura si no comparecen mañana.
La fiscal Cecilia Incardona y el organismo recaudador ARCA pidieron hoy la detención de Ariel Vallejo, el financista de la AFA cercano a Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Vallejo y su madre, Graciela Vallejo, debían presentarse a declarar por la mañana, pero al no hacerlo, la fiscal solicitó su detención. Si no se presentan mañana a primera hora en el juzgado federal de Lomas de Zamora, el juez federal Luis Armella ordenará sus detenciones.
Entre los investigadores hay una fuerte expectativa porque la declaración de Vallejo puede resultar explosiva si acepta responder preguntas. Las sospechas indican que Vallejo manejó dinero de dirigentes del fútbol y de la política. Días atrás, el Banco Central le aplicó una multa de $5400 millones por un sumario que señala que una de sus casas de cambio fue una supuesta intermediaria en un ‘pasamano’ del dólar blue por US$25 millones.
El juez federal Luis Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 15 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad. El juez considera que Vallejo era la cabeza de la organización. Ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras.
Además de Vallejo, su madre Graciela Beatriz Vallejo, que figuraba como propietaria de varios autos y empresas, fue citada junto con Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación. El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (ex suegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia.
Armella también ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los citados a declarar y de una docena de sociedades vinculadas a Vallejo. ‘La investigación llevada a cabo en autos permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo’, dice la resolución.
Las medidas se ordenaron en una causa que comenzó con una denuncia contra ex dirigentes del club Atlético Banfield. Luego, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos. Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma ‘Sur Finanzas PSP’, se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran monotributistas sin capacidad económica, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y sujetos no categorizados.
Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. ‘Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora’, sostuvo la fiscal Cecilia Incardona.
Entre otros delitos, Armella también le imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas en los períodos 6/2024, 7/2024, 9/2024, 11/2024, 12/2024, 7/2025 y 11/2025, por un total de $46.511.222,65. Se trata del mismo delito por el cual procesaron a Tapia y Pablo Toviggino.