El ministro de Justicia y el juez federal Ariel Lijo integrarán una comitiva que presentará ante el Grupo de Acción Financiera Internacional los avances en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Buenos Aires, 7 de junio (NA). El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo viajarán a París, Francia, el próximo 15 de junio, para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la gestión del presidente Javier Milei en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La comitiva, compuesta por 15 personas entre técnicos de áreas legales y financieras, incluye también a Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco). El objetivo es presentar ante el organismo los avances técnicos y las mejoras en el sistema de prevención, así como actualizar la Evaluación Nacional de Riesgos y las acciones del Poder Judicial para aumentar el número de condenas por lavado de dinero.
El GAFI es un organismo intergubernamental que establece estándares y medidas legales para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Sus “40 Recomendaciones” son la guía que los países miembros deben incorporar en sus leyes y regulaciones, y el organismo evalúa periódicamente su aplicación efectiva.
La misión se desarrollará entre el 15 y el 19 de junio. El juez Lijo tiene a su cargo causas que involucran a funcionarios del Gobierno Nacional, como la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.