El juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha solicitado a Estados Unidos información sobre los investigados en la causa, en el marco de una pieza separada bajo secreto de sumario.
El juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha pedido a Estados Unidos que faciliten a la Audiencia Nacional información sobre los investigados en el caso. Este miércoles se ha conocido que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero estaría presuntamente implicado en las presuntas irregularidades vinculadas al rescate de la aerolínea por 53 millones de euros, motivo por el que está llamado a declarar el próximo 2 de junio.
Como ha avanzado este viernes El País, el instructor ha tomado la decisión de pedir ayuda a las autoridades estadounidenses como parte de una pieza separada que mantiene bajo secreto y en la que ahonda en las cuentas de los imputados en el extranjero. El mencionado medio ya avanzó que el empresario y amigo de Zapatero, Julio Martínez, dueño de Análisis Relevante -consultora en el centro del caso- tiene cuentas bancarias en Miami.
En esa misma resolución, el magistrado también puso el foco sobre varias operaciones económicas con conexiones internacionales. Entre ellas, destacó 37 pagos por valor de 649.552 euros realizados por Thinking Heads Group SL, empresa con sucursal en Estados Unidos, a la consultora Análisis Relevante. El juez sospecha que esta mercantil pudo actuar como una sociedad instrumental dentro de la presunta trama investigada alrededor del rescate de Plus Ultra.
Asimismo, Calama señaló que la información tributaria analizada durante la instrucción revela que los principales clientes de la empresa Softgestor son sociedades radicadas en Estados Unidos y vinculadas con Venezuela. Este mismo viernes, el instructor confirmó la personación del abogado de esta compañía, que figura ya en el procedimiento en calidad de investigada.
La investigación también mantiene bajo la lupa los movimientos financieros de Julio Martínez, detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el pasado 11 de diciembre en una operación en la que se practicaron varios registros. Los agentes intervinieron entonces un ordenador que contenía correspondencia con responsables de una entidad financiera de Miami donde, según fuentes del caso, el empresario tendría depositados fondos trasladados años atrás desde Luxemburgo.
En el mismo auto, Calama confirma que Estados Unidos participó en las pesquisas que han terminado con la imputación del expresidente. Homeland Security Investigations (HSI), la agencia especializada en crimen transnacional y delitos financieros integrada en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), ha colaborado directamente con la Policía Nacional en esta investigación.
Según la resolución, HSI extrajo información del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas, empresario venezolano vinculado históricamente al accionariado de Plus Ultra a través de la sociedad Snip Aviation. Ese material fue posteriormente remitido a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional. Hasta hace apenas unos meses controlaba un importante paquete accionarial de la aerolínea.
Las conversaciones incluidas en el sumario dejan ver que varios empresarios e intermediarios hablaban abiertamente de la supuesta capacidad de influencia de Zapatero para facilitar el rescate de Plus Ultra. “¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?”, pregunta uno de los participantes en el chat. “Yo busco cómo llegarle a ZP”, responde otro. En otros mensajes incluidos en la investigación aparecen expresiones como “Nuestro pana Zapatero detrás” o “Lo tiene Grupo Zapatero”. El exlíder del Ejecutivo declarará el próximo 2 de junio.